2 жовтня 2026 року Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки ухвалили рішення про проведення масштабної спецоперації, під час якої викрили тіньову фінансову мережу з обміну валюти, що діяла по всій території України. Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків у 16 регіонах та вилучили готівку у різних валютах на загальну суму понад 630 мільйонів гривень в еквіваленті.
Що саме вирішили зробити правоохоронці
Слідство встановило, що учасники злочинної групи організували роботу неліцензованих пунктів обміну валют під прикриттям відомої торгової марки. Без жодних дозвільних документів Національного банку України вони здійснювали обмін готівкової валюти, конвертували кошти у криптовалюту з порушенням законодавства, а також проводили внутрішні та міжнародні перекази. Схему використовували для масового ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Як фіксувалися докази
Під час обшуків вилучено готівку в різній валюті, зокрема російські рублі, телефони, техніку та чорнову бухгалтерію. Детективи виявили приховані сховища, тайники й тунелі, а також спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку. Діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру.
Правова кваліфікація
Справу розслідують за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом. Досудове розслідування триває.
Залишити відповідь